Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Título propio Fundación Aucal

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Titulación

Titulación

Fundación Aucal
Modalidad

Modalidad

Online

Horas - ECTS

Horas - ECTS

180 horas
Duración

Duración

3 meses

Bonificable

Bonificable

Para trabajadores
Precio

Precio

A consultar
Pago aplazado

El Curso de Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tiene el objetivo de permitir al alumno conocer los conceptos básicos de la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual es de obligado cumplimiento para las empresas y sus profesionales, detectando posibles operaciones ilícitas.

Este curso es un título propio de Fundación Aucal y con una carga lectiva de 180 horas.

Te registramos como perito judicial en los listados judiciales de: Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Juzgados Decanos; además, estará incluido en todos los juzgados de las provincias que desee.  (Ver condiciones en la pestaña de Documentación)

Aspejure


  Objetivos
  Perfil del alumno
  Salidas Profesionales
  • Conceptos básicos
  • Normativa Española
  • Normativa Internacional
  • Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional
  • Métodos de prevención
  • Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
  • Organismo de regulación y supervisión
  • Peritaje Judicial

 

El Director de Estudios de Fundación Aucal certifica que D. "Nombre y apellidos del alumno" ha realizado el curso de "Nombre del curso" de " nº horas".

 


 

 

El alumno dispondrá del material de seguimiento para la realización de la formación en la plataforma virtual.

El material que se adjunta con este curso es un libro, además de un maletín, un bloc de notas, dos bolígrafos y un fluorescente.

Todos estos materiales se enviarán al domicilio del alumno.

 

NOTA: Esta imagen pertenece a un curso deteminado, los materiales serán personalizados para cada curso en concreto.

Para inscribirse como Perito Judicial tiene que cumplimentar la siguiente solicitud de registro:

 Solicitud de Registro

Si no puedes leer el documento, comprueba tu lector de pdf. 

Opiniones de nuestros estudiantes

  • Formarme como director de Seguridad ha fortalecido mi carrera profesional, traduciéndose en una mejora profesional, actualizando mis conocimientos en normativas y comprendiendo el manejo de la reglamentación. Lo mejor de la formación recibida ha sido el material didáctico y la documentación facilitada. Destaco la metodología de aprendizaje, la formación profesional y el asesoramiento del tutor.

    Alejandro Martínez Navarro, Director de Seguridad
  • Cursar el Máster de Dietética y Nutrición con Aucal y la Universidad de Nebrija ha sido todo un acierto académico, profesional y personal. El aprendizaje on-line me ha permitido realizar los estudios adaptándose a mi ritmo de vida. Los contenidos son amplios y están muy bien estructurados. La atención es totalmente personalizada y los profesores, muy cualificados, están siempre pendientes de resolver cualquier duda. El resultado ha sido muy gratificante.

    Patricia Lois, Máster en Dietética y Nutrición
  • El Máster en Dirección de Recursos Humanos que he realizado mediante la Fundación Aucal, fue en todos los sentidos de muy alta calidad. Recibí siempre excelente apoyo del tutor, información a tiempo y de forma atenta por la parte de la administración, por lo que contribuyó a que mantuviera mi grado de expectativa a un nivel alto y alzo mi interés con los estudios causados.

    Roberto Sotolongo, Máster en Dirección de Recursos Humanos

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